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“辨真伪·识官网 做理性官网” 违法违规典型案例

编辑日期:2019/9/18 10:40:28 点击:

详细介绍

持牌金融机构”篇

《pt法》明确对国际pt的监督管理不设行政许可,实施备案制,由行业协会对国际pt管理人登记,对国际pt备案。但,你真的了解登记备案吗?

案例1 “登记备案”那些不得不说的事儿

当前,不法分子利用部分国际pt官网不能正确区分“登记备案”与“行政许可”的区别,通过在pt业协会登记并备案少量产品或虚报信息骗取登记备案,以此为幌子,向官网鼓吹属于持牌金融机构,虚构手机游戏诱骗官网,大量募集资金后挪为己用,给社会造成极大危害。

在深圳,2016年底,官方网部门陆续收到对A公司的举报,涉及该公司6只产品、30余名投资人,金额合计1090万。官方网核查发现A公司在pt业协会备案4只产品,但举报人购买的国际pt产品均为未备案产品。对此,官方网部门立即开展深入核查,发现公司实际募集规模可能是其备案规模的80倍,立即向深圳公安部门进行了案件线索移送。A公司属于典型的“备少募多”,利用登记备案不当增信从事违法犯罪行为。

在四川,不法分子手段更加恶劣。B公司在其管理的a国际pt3名官网投资款未实际出资或仅部分出资的情况下,通过伪造银行缴款凭证,作为上述3名官网足额缴纳出资的依据,上传至pt业协会登记备案信息系统,骗取完成pt备案。B公司作为国际pt管理人,动机不纯,伪造金融票据,欺骗官方网部门,逃避官方网,为公司借国际pt名义募集资金、挪用侵占pt财产提供便利。

在云南,C公司在pt业协会申请登记成为国际pt管理人,并备案一只数百万元规模的国际证券投资pt产品。该国际机构取得《国际投资pt管理人登记证明》和《国际投资pt备案证明》后,将其放大后摆放在公司经营场所的显著位置,多次用于公开宣传和推介,并声称C公司是经过审批的国际pt机构。

现实中,一些动机不纯的国际机构往往通过虚报信息骗取登记备案、先备后募、备少募多等各种手段,利用官网对“登记备案”法律属性的误解,不当增信,达到自己不可告人的目的,极具欺骗性。

因此,官网投资国际pt,要切记:多一分学习,多一分保障,做到明规则、识官网。关于“登记备案”,你至少应该了解以下几个方面:

一是“登记备案”不是“行政审批”,管理人宣传国际机构是证监会或pt业协会批准的正规持牌金融机构,国际pt是经过审批的投资产品,属于误导官网,莫轻信。

二是国际pt登记备案不构成对国际pt管理人投资老虎机、持续合规情况的认可;不作为对pt财产安全的保证。国际pt管理人利用官网的认识偏差,宣传中将登记备案等同于行政审批,利用备案信息自我增信是对官方网部门的变相“绑架”,是对官网的严重误导。

三是各类国际pt管理人均应当向pt业协会申请登记,各类国际pt募集完毕,均应当向pt业协会办理备案手续。官网要及时登录pt业协会网站(www.amac.org.cn)查询所购买的国际pt的备案情况,核实信息是否准确一致。否则,应及时向pt业协会或官方网部门反映。


“公开宣传”篇

国际pt姓“私”,只能面向合格官网募集资金,不得公开推介、宣传、打广告。然而,不法分子利用国际pt从事非法活动,大肆公开宣传。否则,就难以在短时间内大量吸收资金,就难以募新还旧维持资金链不断,就难以诱骗非合格官网“入局”,……

案例国际姓“私”不姓“公”公开募集切莫碰

国际pt应当向合格官网募集,单只国际pt的官网人数累计不得超过法律规定的特定数量,即契约型pt不得超过200人,合伙型pt不得超过50人。但不少国际pt管理人利用官网对“国际pt”的误解,突破或变相突破国际pt“少数人”限制,向不特定多数人宣传、募集资金。更有甚者,有的管理人以高利回报作为诱惑,以“国际pt”合法形式掩盖非法集资的违法行为。

合伙老虎机E,国际pt管理人,采取收取加盟费(300万)的模式设立“加盟网点”——成立合伙老虎机F并登记为国际pt管理人,代销E的国际pt。E与合伙老虎机G共同发起设立国际pt,E为普通合伙人、执行事务合伙人,G为有限合伙人,双方约定有限合伙人G的责任为“协助E进行pt募集,包括以其拥有的社会资源手机游戏潜在的pt投资人,推荐资金的募集渠道,协助进行pt路演宣传,策划和手机游戏有关新闻发布会等”。E在多方“合伙伙伴”共同推介下,E管理pt的投资人数量众多,单只国际pt的官网人数累计超过法律规定的特定数量,受害官网众多、财产损失大。同时,为规避国际pt投资人数上限,对于出资入伙的投资人,E未将其作为合伙老虎机合伙人予以工商变更登记,也未在pt业协会对pt进行备案。

通过上述案例,提醒官网要注意以下几个问题:

一是要摸清情况。官网在投资前通过各种手段对募集资金pt进行调查了解,可以仔细审视pt宣传推介的渠道、语言和行为方式,查看是否存在公开宣传、向不特定对象募集等情况。还可以多方了解pt管理人过往业绩、市场口碑以及诚信规范情况等。

二是要警惕高收益“陷阱”。“天上不会掉馅饼”,收益与官网成正比,不可能存在无官网的高收益。同时,要综合宏观经济环境,对投资收益理性预期。对于明显超出合理范围的无官网年化收益,完全不要相信。

三是要持续关注。官网在认购国际pt产品后,应当持续关注国际pt产品投资、运行情况,要求国际pt管理人按约定履行信息披露义务。官网若发现重大官网,要及时向官方网部门或pt业协会反映。

案例宣传,宣传,还是宣传……

为拓宽募资渠道,方便官网,部分国际机构与银行、龙8等机构合作进行代销国际pt。而个别不法份子,利用官网对银行、龙8机构的信任,或复制龙8营销、传销等手段,以欺骗手段向非合格官网兜售国际pt。

H公司是在pt业协会登记的国际pt管理人。2014年底,H公司设立了hpt,并请龙8公司销售团队进行代销。龙8销售团队主要针对购买了龙8理财产品的客户,向其宣传推介hpt,宣称是龙8公司为回馈老客户特别推出的正规产品,年化收益率达到9%,并有正规银行托管。部分官网相信了上述宣传,于是签订了pt合同,约定投资金额5万至150万不等,投资期限为1年;2017年,部分官网发现pt到期无法兑付,且H公司已经人去楼空。随后,官方网部门核查,发现H公司仅在pt业协会备案了hpt1只产品,官网数量为3名,认缴金额1亿元,实缴金额0元。该pt实际于2014年底至2016年底共发行4期,涉及官网700多人,其中大部分官网的投资金额都不超过100万元,托管银行信息也不属实。目前,公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察院审查起诉。

C公司是在pt业协会登记的国际pt管理人,并设立了期限为45天、90天、180天、1年至10年,年化收益率为12%~17%,投资起点为2万元的“资金托管”产品。因实际控制人具有龙8从业经历,便将龙8的营销手法复制到产品推广上:由营销人员打着国际pt产品的幌子向不特定对象推荐“资金托管”产品,通过举办大型的“理财讲座”或者客户拉客户等方式,吸引客户到公司经营场地填写《投资申请书》,公司向客户出具《合同确认函》,欺骗大量投资人,其中以中老年女性居多。C公司以《合同确认函》的方式确认投资人的投资资金,且公开宣传、向非合格官网募集资金、承诺收益等行为明显不符合国际pt本质,已被公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪立案查处。

I公司20163月至4月在pt业协会备案3只国际pt产品,规模1200余万元,涉及官网5人。此后,再未向pt业协会备案过国际产品。然而,I公司在微信公众号上,一直以固定年化收益率8%~14%的高息为诱饵,面向社会不特定群体开展宣传。I公司通过推介会、发传单等途径向社会公开大肆宣传,承诺在一定期限内以货币、股权方式还本付息或给付回报。公司业务员亦向社会不特定人群进行宣传,并与其签订所谓投资合同,吸收存款。公司对业务员予以重奖激励,对吸收资金一定金额以上的,奖励高级轿车。2018年,公安机关对I公司进行立案侦查。经公安机关初步侦查,近5年来,I公司客户实际认购金额数十亿元,其中约六成返还客户本息,剩余资金用于投资、运营、奖励业务员和个人购置房产、车辆等奢侈消费。I公司的日常运营费用、给业务员的返点现金提成均达数亿元,还有大量资金被公司实际控制人用于购买名贵奢侈品、夜总会娱乐等奢侈消费。

宣传不是过,但公开宣传则是错。国际pt本姓“私”,只能面向合格官网募集资金,不得公开推介、宣传、打广告。然而,不法分子利用国际pt从事非法活动,公开宣传往往是必经之路。否则,就难以短时间内大量吸纳资金,就难以募新还旧维持资金链,就难以诱骗非合格官网“入局”,……。因此,现实中虚假宣传、夸大宣传、误导性宣传比比皆是,拉上“政府平台”“国企背景”“银行龙8合作”等大旗的手段层出不穷。官方网也发现,非法集资的“伪国际”一般通过大量招聘低学历人员,采取“底薪+提成”的方式激励其兜售所谓的“国际pt产品”;销售人员往往为了高比例提成收入,通过召开宣传推介会、陌生拜访、微信宣传等方式公开宣传产品高息、保本,诱导官网。

荣誉光环无法变现,不能成为投资的理由,也不能弥补投资损失;老虎机形象不等于经营老虎机,外表光鲜亮丽,内部实则千疮百孔。投资时,不能只看宣传效果,也不能盲目轻信所谓的政府背景,更不能直观的通过外在表象判断老虎机实力。官网面对强大的宣传攻势,要多一分怀疑,少一分侥幸,切记“冲动就是魔鬼”,只要抵住“公开宣传”第一波攻势,非法集资也许便离你很远、很远。

“保本保收益”篇

国际pt非“债”,国际pt不得向官网承诺娱乐金不受损失或者承诺最低收益,国际pt往往不具有固定收益证券的特点。

案例承诺保本是套路擦亮眼睛莫陷坑

按照规定,国际机构不得向官网承诺投娱乐金不受损失或者承诺最低收益。但仍有国际机构通过关联方担保、关联方承诺回购等方式,变相承诺保本保收益,欺骗官网。

A集团是Jpt管理有限公司(以下简称J公司)的实际控制人。2017年,在J公司j国际pt产品资金募集过程中,A集团公司为推动产品尽快募集资金,与官网一对一签署了pt份额回购协议,承诺将在1年后,以本金112%的价格购买官网所持有的全部pt份额。1年后,A集团并未如约回购pt份额。经官方网核查,j国际pt产品的资金并未投到合同约定的手机游戏,而是被A集团挪作他用,涉嫌集资诈骗。目前,公安机关已对A集团以及J公司展开刑事调查。

Kpt公司设立了10余家分公司,以销售国际pt产品为名,在省内通过口口相传的方式广泛开展资金募集活动。官网5万元起投,上不封顶。Kpt公司除与官网签署pt合同外,还签署《pt认购书》,明确投娱乐金、期限、年化收益率,由没有担保老虎机或未实际运营担保公司向官网提供《担保函》,对本息进行担保。Kpt公司按月、季或年度向官网支付8%~18%不等的约定收益。大部分官网尝到返息的甜头后,进行了滚动投资以期获取更高的收益。Kpt公司也通过“借新还旧”滚动操作的方式维持经营,直至2018年资金链断裂,实际控制人跑路,才停止募集,露出了非法集资的面目。

通过上述案例,提醒官网:

一是投资有官网,千万不要相信“保本”的宣传。天下没有“包赚不赔”的生意,国际pt也不例外,国际机构虽然是专业投资机构,但即使是知名的国际机构也存在投资失败的案例。因此,官网要牢记,投资有官网,投资国际pt不是放贷,任何保本或收益承诺都是投资陷阱,都是“不靠谱”的。

二是不要贪图短期回报、高息回报。股权类国际pt主要投资于非上市公司股权,具有投资周期长、退出难度大的特点,一般很难在短期内收回投资,也难以在短期内锁定投资回报。官网要牢记,所谓的短期收回投资、高息回报不过是违法违规者抛出的诱饵。

三是认真比对国际机构公示信息,审慎作出投资决策。官网投资前,要通过pt业协会查询比对国际pt管理人的信息,发现异常的,应及时向官方网部门反映。上述案例中,A集团是通过“买壳”成为J公司的大股东,但pt业协会公示的Jpt管理有限公司股东信息,并未显示A集团是其大股东。如果官网在购买产品前,对J公司的上述异常情况予以充分关注,在很大程度上就可避免上当受骗。


“合格官网”篇

国际pt投资确立了合格官网制度,从资产规模或收入水平、官网识别老虎机和官网承担老虎机、单笔最低认购金额三个方面规定了适度的合格官网标准,俗称“有钱人的游戏”。但是,不法分子为了达到自己非法集资的目的,往往利用各种手段变相突破合格官网标准,吸引大量非合格官网参与,而很多官网还以为得了“便宜”,实则“被人卖了还替人数钱”,最后发现自己从“官网”变成了“集资参与人”……

案例投资别学“苏大强”理性投资“都挺好”

资金募集是国际pt运作的核心环节。国际pt因其高官网、高收益的特征,在国内外均实行严格的合格官网制度。然而,受利益驱动,国际机构变相降低合格官网标准募资的情况时有发生。国际机构通过拆分收益权,突破合格官网标准便是其中一种手段;更有甚者,打着“拆分”名义,从事非法集资。

Lpt公司设立b投资pt,分AB两类份额,其中:A类份额预期年化收益15% ~16.8%,投资期限为12个月;B类份额享有预期年化收益率20%以上,投资期限为15个月。Mpt公司直接认购b投资pt的A类份额。b投资pt募集完成后,由托管方将募集款划至某银行委贷账户,通过委托贷款的方式,投资于某房地产手机游戏。b投资pt募集总规模为8000万元。表面上,该pt由19名合格官网认购,但核查发现A类份额和Mpt公司存在异常。Mpt公司与Lpt公司系同一实际控制人,为规避合格官网官方网要求,专门成立了Mpt公司,用于吸收非合格官网资金,其中Mpt公司认购的1638万元b投资ptA类份额,通过拆分收益权,最终由68名非合格官网认购,这些官网投资金额均低于100万元。

N公司以投资电子票据收益权名义设立国际pt,该电子票据公司是N公司的关联方,pt产品于20173月份募集完成并向pt业协会备案。而后,N公司即以该pt为名大肆进行非法集资的活动,具体模式为:N公司将该pt包装成收益高、官网小的优质理财产品,雇佣大批销售人员通过熟人介绍、推介会、朋友圈、微信群等形式,向社会群众进行宣传,其主要宣传口径是该只pt份额可拆分转让,官网依自身投资老虎机买入相应份额即可。在销售员们不遗余力地推销下,不少对国际pt了解甚少、官网承受老虎机低的社会群众被眼前的高额返利诱惑所吸引,纷纷掏出自己辛苦多年的血汗钱买入。N公司利用POS机划款方式,吸收约1250人次投资款共计1.99亿元,该部分资金并未划至国际pt账户,而是最终进入N公司实际控制人个人腰包。

除此之外,现实中还存在少数不具备国际pt投资条件、经测试不适合国际pt投资的个人官网,在国际pt高收益的诱惑下,往往篡改真实信息承诺符合合格官网标准,汇集多人资金凑单、拼单变相突破100万元投资底线,当投资出现问题时已悔之晚矣。

国际pt投资官网远大于一般pt产品,官方网部门为保护中小官网的利益,对国际pt的投资与转让建立了合格官网标准,国际pt的合格官网是指具备相应官网识别老虎机和官网承担老虎机,投资于单只国际pt的金额不低于100万元且符合相关标准的单位和个人。同时规定“官网转让pt份额的,受让人应当为合格官网”。 自然人官网作为国际市场的重要参与者,必须从自身实际出发,量力而行,对照国际pt合格官网标准进行判断,再选择与自己官网承受老虎机相匹配的产品,切勿心存侥幸。特别是官网明确向销售人员表明自己投资金额无法达到单只pt投资100万的基本标准时,销售人员甚至煽动以“拼单”“凑单”“pt份额拆分转让”等方式突破合规官网底线,这属于严重违规行为,官网不能觉得国际pt降低门槛向非合格官网募集没什么大不了,甚至以为“占了便宜”,应对这一类销售人员保持高度警惕,坚决说“No”。
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